224家P2P平臺:117家涉嫌非吸 43家集資詐騙

【 北京5月29日訊】(法制網)日前,隨著第十個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日的到來,多地開展打擊非法集資活動。與此同時,涉嫌非法集資的P2P平臺成為了今年公安部關注的重點。

據公安部披露信息顯示,2018年至今年第一季度,全國非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案件近1.9萬起,涉案金額4100余億元。其中,自去年6月以來,各地公安機關依法查辦涉嫌非法集資犯罪P2P網貸平臺400余個。

224家立案P2P平臺 43家集資詐騙

另據網貸天眼不完全統計,截止2019年4月31日,自去年6月P2P網貸平臺集中“爆雷”至今,不到一年的時間里,已有1021家平臺出現問題。其中涉案金額超過百億元、涉及投資者超過百萬人的“雙百案件”屢有發生,嚴重損害人民群眾切身利益,擾亂市場經濟秩序。因此,P2P行業涉嫌非法集資也成為各地警方打擊經濟犯罪的重要對象。

網貸天眼整理了224家被警方立案偵查的平臺數據發現,其中有43家P2P被警方定性為集資詐騙;171家P2P被警方定性為非法吸收公眾存款;還有10家還未被警方徹底定性。由此可看,一般P2P行業非法集資中大多涉及的是非法吸收公眾存款和集資詐騙兩種。

224家立案P2P平臺:117家涉嫌非吸 43家集資詐騙
224家立案P2P平臺:117家涉嫌非吸 43家集資詐騙
224家立案P2P平臺:117家涉嫌非吸 43家集資詐騙

此外,值得一提的是,隨著案件進展的調查,非法吸收公眾存款可能演變為集資詐騙。去年6月,“聯璧金融”爆雷之初,曾被警方以非法吸收公眾存款罪立案,隨著案件的偵辦,最終被以集資詐騙立案。目前,“聯璧金融”案已由上海市公安局松江分局補充偵查終結移送上海市松江區人民檢察院審查起訴。

從圖中可以看出被警方定性為集資詐騙的平臺主要為善林金融、草根投資、聯璧金融、投之家、錢寶網、飯飯金服、佰億貓、團貸網等規模較大,且待收較高的的P2P平臺。尤其是善林金融及團貸網,截止案發,待收余額均超過百億,涉及借款人人數眾多。

用于揮霍?集資詐騙追繳難度更大

同為P2P經濟犯罪,那么非法集資和非法吸收公共存款到底有什么區別?盈科律所律師王帆表示,兩者的主要區別在于非法吸收公眾存款是指沒有經過批準吸收公眾存款,或借用合法形式做違法行為;運用公開的手段進行宣傳,一般有視頻、口口相傳等;面向群體廣泛;且承諾在一定時間內給與很高的回報。而集資詐騙,主要強調的是虛假、騙,且目的明確,從一開始就是非法占有受害人的財產主觀惡意更強。

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